Luật chống rửa tiền mới dành cho các casino ở Philippines

2020 trò chơi thú vị nhất Xóc Đĩa

2020 Nhà cái uy tín suncity casino

Luật chống rửa tiền mới dành cho các casino ở Philippines

Các casino và công ty đánh bạc trực tuyến ở Philippines sắp phải đối mặt với những quy định mới trong luật cấm rửa tiền khi các nhà lập pháp muốn củng cố danh tiếng của ngành công nghiệp này.


Theo casino cập nhật vào hôm thứ 4, Thượng nghị viện Philippines đã thông qua dự luật SB 1468 lần thứ hai, qua đó sẽ đặt các casino dưới Luật cấm rửa tiền (AMLA) lần đầu tiên trong lịch sử. Dự luật này sẽ phải được thông qua lần thứ 3 và thứ 4 để phù hợp với luật chống rửa tiền ở châu Á Thái Bình Dương (APG).
Dự luật sẽ bắt các casino – bao gồm cả các casino và poker trực tuyến và trên mặt nước –phải báo cáo tất cả các giao dịch tiền mặt lớn hơn $100k. Như vậy là khoan hồng hơn rất nhiều so với mức $3200 mà các dự luật trước đó đặt ra. Dự luật này cũng tốt hơn nhiều so với dự luật áp dụng với các công ty ngoài game. Những công ty này bị buộc phải báo cáo các giao dịch có tổng $10k trong 1 ngày làm việc. Luật của Mỹ cũng yêu cầu các casino báo cáo các giao dịch có tổng tiền $10k.
Thượng nghị viện cần thông qua luật AML tháng sau, trước khi kì họp của APG diễn ra vào tháng 7. Luật được chỉnh sửa cũng sẽ hợp thức hóa với tổ chức tài chính FATF mà từ lâu đã chỉ trích Phillippines vì đã bỏ sót luật AMLA với các casino.
Việc không bao gồm casino trong luật AMLA có thể dẫn tới việc FATF đặt Philippines vào danh sách đen. Điều đó có thể dẫn tới chi phí ngân hàng tăng cao và đe dọa tới lượng kiều hối Philippines làm việc ở nước ngoài gửi về. Lượng tiền này ước tính đạt $26.9 tỷ trong năm 2016, cao hơn 5% so với năm 2015, và chiếm 9.8% GDP.
Việc bao gồm các casino trong AMLA là cấp thiết do vụ cướp ngân hàng Bangladesh $100 triệu năm ngoái dẫn tới $81 triệu đã được chuyển sang Philippines tiêu thụ trong các casino. Cho tới giờ, chỉ mới một phần nhỏ trong số đó được thu hồi. Các quan chức an ninh Mỹ cho rằng Triều Tiên là thủ phạm đứng sau vụ trộm này.

2020 trò chơi thú vị nhất Xóc Đĩa

2020 Nhà cái uy tín suncity casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *