Ngân hàng Philippine đối mặt án phạt kỷ lục

Ngân hàng Philippine đối mặt án phạt kỷ lục

2020 trò chơi thú vị nhất Xóc Đĩa

2020 Nhà cái uy tín suncity casino

Ngân hàng Philippine đối mặt án phạt kỷ lục

Sự không tuân thủ đã làm hại ngân hàng Philippine khi họ trở thành tâm điểm của hàng triệu USD bốc hơi khỏi nhà băng của Bangladesh.

Ngân hàng

Vào hôm thứ Sáu, Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) đã đập một án phạt 21.3 triệu USD vào mặt Ngân hàng Thương mại Rizal (RCBC) với danh nghĩa “hành động thực thi quyền giám sát”. Tội lỗi của RCBC là đã không hỏi đủ câu hỏi bảo mật khi 81 triệu USD trong một quỹ đáng ngờ chảy qua hệ thống của họ tới ngành công nghiệp casino bản địa.

Theo nguồn tin của casino, án phạt này là số tiền lớn nhất trong lịch sử từng được áp dụng cho một tổ chức tài chính Philippine. Nó không tuân theo tiền lệ của BSP – phạt 30 ngàn tiền Philippine mỗi ngày cho một vụ không tuân thủ luật lệ. Số tiền phạt lần này sẽ được trả theo 2 đợt, mỗi đợt một nửa. Nửa đầu tiên sẽ phải trả ngay lập tức, trong khi đó nửa còn lại trả dần trong 12 tháng tiếp theo.

81 triệu USD đã bốc hơi khỏi tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ đặt tại New York vào tháng 2. Thủ phạm của vụ trộm tới giờ vẫn chưa được tìm thấy. Số tiền đó được chuyển tới những tài khoản của RCBC, sau đó chuyển tới một công ty chuyển tiền, từ đó phân phát cho 2 casinos tại Philippine gồm Bloomberry Resots’ Solaire Manila và Leissure & Resorts Wilrld Corp’s Midas Hotel & Suncity Casino Nhà cái uy tín. Tới giờ, chỉ có 18 triệu USD trong số tiền bị mất trộm được thu hồi.

Án phạt tới như là kết quả của chuyến viếng thăm Philippine của các quan chức Ngân hàng Bangladesh tuần này nhằm nhận lại chính thức 18 triệu USD được thu hồi, và giục chính phủ Philippine phải có động thái buộc RCBC phải có trách nhiệm trả lại số còn lại nếu ngân hàng này bị phát hiện dính líu.

Vào hôm thứ Sáu, John Gomes – đại sứ Bangladesh tại Philippines đã thông báo rằng tổng thống mới của Bangladesh là Rodrigo Duterte đã đảm bảo với ông rằng số tiền nói trên sẽ được thu hồi đầy đủ. Ông Gomes nói rằng nhóm của ông rất hi vọng sẽ tìm lại được đủ 81 triệu USD bởi “tôi có nghĩa vụ với tổng thống”.

 

2020 trò chơi thú vị nhất Xóc Đĩa

2020 Nhà cái uy tín suncity casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *