Các casino Philippines đối mặt với luật mới hà khắc

Các casino Philippines đối mặt với luật mới hà khắc

2020 trò chơi thú vị nhất Xóc Đĩa

2020 Nhà cái uy tín suncity casino

Các casino Philippines đối mặt với luật mới hà khắc

Các casino ở Philippines có thể sẽ bị bắt phải tham gia vào những yêu cầu khắt khe nhằm chống rửa tiền nếu các nhà chính trị địa phương thông qua luật mới.

casino Philippines

Tuần này, Feliciao Belmonte Jr. giới thiệu HB 14 vào Nhà đại diện. Hóa đơn sẽ gỡ bỏ sự miễn thuế đối với các sòng bạc địa phương khi mà đất nước thông qua hành động chống rửa tiền vào năm 2001.

Theo cập nhật trên trang casino, Belmonte nói rằng dự luật là một phản ứng trực tiếp tới scandal cướp nhà băng tại Bangladesh, nơi mà 81 triệu USD đã bị chuyển trái phép từ các tài khoản của chính phủ Bangladesh tại Ngân hàng Dự trữ Quốc gia tại New York và tới các nhà băng địa phương, casino và các nhà tổ chức junkets. Phần lớn trong số 81 triệu USD vẫn còn mất tích cho tới hôm nay, một phần vì luật pháp không đủ khả năng để dò tìm một cách chính xác dòng tiền một khi nó đã chảy vào ngành công nghiệp bài bạc.

Belmonte hi vọng rằng việc cho casino vào trong đạo luật cấm rửa tiền sẽ đưa Philippines gần hơn với liên minh quốc tế Lực lượng thi hành Tài chính (FATF), nơi mà đã cảnh báo nước này rằng sự thất bại trong các hành động có thể dẫn đất nước vào “danh sách đen” nơi mà các quyền hạn sẽ bị hạn chế.

Nếu Belmonte được thông qua, các casino địa phương có thể bị yêu cầu thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và giữ các giao dịch chi tiết, báo cáo tất cả những giao dịch khả nghi tới Ủy ban chống rửa tiền, đồng thời ngưng việc chuyển đổi tiền tệ từ loại này sang loại khác, trừ phi tiền đó được sử dụng cho mục đích cá cược.

Các casino ở Philippines, đặc biệt là hai tổ hợp resort-casino tích hợp tại Manila đã từng là những địa điểm thụ hưởng chính của các VIP Trung Quốc từ Macau. Không thể biết được đạo luật chống rửa tiền mới sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các phòng VIP tại Philippines.

Hợp tác Giải trí và Game Philippines (PAGCOR) là tổ chức đóng góp thuế lớn thứ hai đất nước này. Một số nhà quan sát đã gợi ý rằng luật chống rửa tiền là một mảnh ghép tạm thời để phần nào làm nguôi đi một chính phủ Bangladesh giận dữ, trong khi đảm bảo không một sự can thiệp lâu dài nào tới tiền thuế từ casino. Thời gian sẽ trả lời.

2020 trò chơi thú vị nhất Xóc Đĩa

2020 Nhà cái uy tín suncity casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *